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近日发布的《2016年度上海金融检察白皮书》显示,2016年,上海市检察机关共受理金融犯罪审查起诉案件1683件,案件量比2015年下降21.3%,但涉案人数却上升8%。主要原因是涉案人数众多的非法集资案件多发,占用大量司法资源。
白皮书透露,非法集资案件欺骗性强,犯罪方法传销化、模式化,属于金融犯罪案件的一大特点。涉案金额巨大的案件都采用集团化、跨区域的运作模式,涉案公司在短时间内迅速复制出数量庞大的公司群,波及全国。部分涉案企业还利用报纸、电视台、互联网等进行大规模宣传,甚至采取冠名赞助商、明星代言等高成本的广告形式。以互联网金融名义实施非法集资犯罪的情况日趋严重。犯罪形式多为假借互联网金融名义,在线下吸收资金。大部分涉P2P刑事案件,采用的是线上线下相结合的销售模式,也就是除了在线上开展业务,还在线下铺设实体网点,采用拨打电话、在人流密集区发布小广告等手法进行非法集资。
白皮书指出,金融监管不足、金融法规滞后、投资意识偏差等综合因素导致非法集资犯罪居高不下。建议完善制度供给,明确游戏规则,营造公平竞争的市场环境；加强事中事后监管,防范风险,引导互联网金融健康发展；还要优化监管技术,更新监管方式,构建多层次监管体系。
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